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全球合規反洗錢總監

60-65K·15薪

杭州10年以上碩士

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各大行業職位任你選

+86

公司基本信息

D輪及以上

500-999人

互聯網金融

更新于:2021-11-26

姚女士

招聘者·3日內活躍

職位描述

根據適用的國際反洗錢法律法規及監管要求,結合行業現狀,制定公司反洗錢政策和策略,完善內部反洗錢制度和流程。
- Collaborate with senior management to provide oversight leadership related to the AML/CFT strategies.
- Design, execute, and manage company-wise and product-specific AML/CFT policy, procedures, and controls.
- Assess compliance with AML/CFT related regulations and identify potential and emerging risks that may require program enhancement.
- Lead an efficient AML/CFT program leveraging cutting-edge technology and solutions.
- Partner with the Compliance Operations and other business units to ensure successful program execution.
- Represent Global Compliance in new business and product initiatives discussions. Provide timely compliance reviews, risk assessment and approvals.
- Track and manage identified AML/CFT issues, findings and recommendations to ensure resolution.
- Provide executive trainings of AML/CFT and coordinate to Global Compliance team to ensure the effectiveness of the employee AML/CFT training program.
- Work with Global Compliance team to resolve escalations and project challenges.
- Provide timely responses to AML/CFT related inquiries from banking partners, business partners, auditors and regulators.
- Assist with AML/CFT testing, internal and external audits and regulatory exams.

公司介紹

PingPong立足于中國,以跨境支付為核心業務為中國的跨境電商領域提供金融服務。

PingPong經過兩年的快速發展,目前在全球三大洲擁有六分支機構,百余雇員。分布在香港、盧森堡、舊金山、東京以及杭州和深圳。并且在2017年獲得了跨境支付領域單筆最大金額的投資。

PingPong在同類行業中的優勢,除了遙遙領先于競爭對手的合規體系之外,更為重要的是PingPong的人。PingPong完全可以說是一個小型世界村,除了海外歸國創業的高管之外,管理團隊既有外籍的合規專家,亦有在大型成熟企業任職多年的管理者;既有國內領頭互聯網公司的弄潮兒,亦有多年沉淀于前沿技術的學者,背景多元而目標統一。

PingPong本質上是一家創業企業,她基于簡單、務實的價值理念,PingPong能為提供一個專注于工作的環境和成就事業的機會。
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競爭力分析

綜合競爭力評估
一般 良好 優秀 極好
加載中...
個人綜合排名:人中排名第

BOSS 安全提示

BOSS直聘嚴禁用人單位做出任何損害求職者合法權益的違法違規行為,包括但不限于扣押求職者證件、收取求職者財物、向求職者集資、讓求職者入股、誘導求職者異地入職、異地參與培訓等,您一旦發現此類行為, 請立即舉報

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工商信息

杭州乒乓智能技術有限公司
  • 法定代表人:陳宇
  • 注冊資金:36000萬人民幣
  • 成立日期:2015-06-18
  • 企業類型:其他有限責任公司
  • 經營狀態:存續
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    工作地址

    杭州濱江區PingPong3層
    公司地址

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